Lun 22.05.17

13:00 - 17:00
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Lun 22.05.17

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Riciclaggio in Svizzera, autoriciclaggio in Italia e assistenza amministrativa

Un anno dopo l'entrata in vigore del nuovo art. 305bis del Codice Penale svizzero e dopo una serie di innovazioni legislative nell'ambito della lotta al riciclaggio di denaro, avvenute anche in altri Paesi, questo convegno analizza che cosa è veramente cambiato, nei fatti, sia in Svizzera, sia, per ovvie ragioni, in Italia, la quale ha inserito nella sua legislazione il reato di autoriciclaggio.

I relatori, attivi professionalmente negli ambiti citati, sia in Svizzera, sia in Italia, partendo da questi cambiamenti, esporranno le prime esperienze pratiche di applicazione dei nuovi articoli di legge e, in base a queste, si preoccuperanno di fornire una prospettiva di più ampio respiro.

Da ultimo verrà anche trattato l'aspetto non secondario della collaborazione giudiziaria, in questo caso amministrativa, tra Svizzera e Italia, sempre alla luce di questi importanti cambiamenti.

Contenuti:

  • Un anno dopo l’introduzione del nuovo reato di riciclaggio del provento di delitti fiscali qualificati secondo l’art. 305bis cpv. 1bis CP: situazione, prime esperienze e prospettive
  • Il reato di autoriciclaggio secondo l’art. 648-ter.1 CP-it: prime esperienze e prospettive
  • Le fonti di assistenza amministrativa in ambito fiscale con l’Italia: lo scambio automatico di informazioni, Convenzione tra la Svizzera e l‘ltalia per evitare le doppie imposizioni, la Convenzione del Consiglio d‘Europa e dell‘OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale
  • Tavola rotonda finale

Relatori:

Andrea R. Castaldo
Avv., Prof. ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Salerno, Titolare dello Studio Legale Castaldo, Napoli 

Pierluigi Pasi
Avv., BMA Brunoni Mottis & Associati, Lugano, già Procuratore capo federale, Ministero Pubblico della Confederazione, Lugano

Carlo Romano
Avv., Partner nella sede romana del dipartimento Tax & Legal di PwC/ PricewaterhouseCooper

Moderatore:

Gianluigi Trucco, Collaboratore al Centro di Studi Bancari, Vezia, Giornalista economico, Corriere del Ticino, già consulente bancario e finanziario


Entrata

Iscrizioni online

Termine d'iscrizione: 15 maggio 2017


Promotori

Centro di Studi Bancari
via Morosini 1
6943 Vezia
Tel. +41 (0)91 967 41 64
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