mer 31.05.17

13:30 - 17:00
12609441595 b1a5b08463 b

mer 31.05.17

13:30 - 17:00

Antiriciclaggio: la banca tra MROS, Ministero pubblico della Confederazione e FINMA

Incontro con le autorità

L’attività di lotta al riciclaggio, ovvero l’attività classica di prevenzione dei rischi da parte dei compliance officer, si evolve e si aggiorna tramite modifiche legislative o regolamentari che, naturalmente, è bene conoscere anche e soprattutto per evitare che l’istituto per il quale si lavora incorra in qualche sanzione o, peggio, sottovaluti un rischio di questo tipo ritrovandosi a dover gestire un danno economico e di immagine.
Dato che le norme non sono sempre di immediata chiarezza nelle sue applicazioni, è quindi fondamentale avere periodici incontri con le autorità preposte ad applicare la legge, per capire il loro punto di vista e poter rivolgere loro tutte le domande che, nella pratica quotidiana, potrebbero sbloccare situazioni altrimenti complicate.
Con il convegno in oggetto, il Centro di Studi Bancari dà la possibilità alla piazza finanziaria di incontrare un esponente del MROS, ovvero l’ufficio che riceve le segnalazioni di sospetto di riciclaggio e il Ministero Pubblico della Confederazione, che spesso è tenuto a trattare i dossier che sfociano in un'inchiesta penale.
Oltre a presentare i rapporti annuali delle loro attività, si rivolgeranno soprattutto al pubblico simulando casi pratici ispirati all’attualità e alle situazioni più frequentemente incontrate durante la loro attività.

Contenuti
1. Il primo rapporto nazionale sui rischi e l’impatto per gli intermediari finanziari - Novità legislative in materia di sistema di comunicazione di sospetto e relativa       prassi dell’MROS
2. Case study: analisi delle tipologie di MROS
3. Casi pratici e impressioni del MPC di utilità per chi quotidianamente si occupa della materia per conto di un intermediario finanziario ticinese
4. Tavola rotonda finale: difficoltà di applicazione e aspetti controversi della legislazione antiriciclaggio per gli intermediari finanziari


Entrata

CHF 320.- Membri ABT, ASG, FTAF, IFPA 
CHF 400.- Altri 

Deducibilità dei costi formativi ai fini fiscali: 
Leggi la nota informativa


Informazioni extra

Destinatari principali:Compliance, Legal, Fiduciario

La documentazione di questo convegno sarà fornita in formato elettronico

Termine d'iscrizione: 31/05/2017

Iscrizione Online

Lingua: Italiano

Per maggiori informazioni:
Alfonsina Barbay
+41 (0)91 961 65 28
www.csbancari.ch/Moduli


Relatori:
Stiliano Ordolli - Capo, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Ufficio federale di polizia, Berna
Alfredo Rezzonico - Avv., Procuratore federale, Ministero pubblico della Confederazione, Lugano
Fabio Sabino - Avv., Legal & Compliance, Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA, Lugano, già Resp. Procedimenti, FINMA, Berna 

Immagine: Flickr - tasso di cambio reale


Promotori

Centro di Studi Bancari
via Morosini 1
6943 Vezia
Tel. +41 (0)91 967 41 64
www.csbancari.ch
info@csbancari.ch