gio 30.03.17

13:30 - 17:00
Soldi

gio 30.03.17

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Novità antiriciclaggio: l'esame GAFI visto dai negoziatori svizzeri

Analisi e conseguenze del IV Rapporto di valutazione sulla Svizzera da parte del GAFI

Alla fine del 2016 il Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) ha pubblicato il quarto rapporto di valutazione sulla Svizzera. Al di là del giudizio positivo espresso, è però importante analizzarne i contenuti per trarne gli spunti pratici più utili all'attività quotidiana degli operatori della piazza finanziaria ticinese, nel delicato ambito del dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo. Nel corso del convegno verranno inoltre analizzate anche le Raccomandazioni del GAFI allo scopo di migliorare la legislazione svizzera e la rispettiva attuazione, soprattutto nell'ambito della vigilanza sugli intermediari finanziari, della collaborazione internazionale da parte dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) e delle comunicazioni a quest'Ufficio da parte degli intermediari finanziari, considerate numericamente insufficienti rispetto alle dimensioni della piazza finanziaria svizzera.

A presentare il rapporto e ad ascoltare le domande del pubblico, tra gli altri relatori, vi sarà anche il Dott. Sansonetti, rappresentante per la Svizzera alle riunioni del GAFI e diretto esponente del Dipartimento federale delle finanze. Gli altri tre conferenzieri presenteranno le conseguenze per la prassi degli operatori bancari e finanziari e per i fiduciari attivi in Svizzera.

Contenuti:
1.Il Rapporto 2016 del GAFI sulla Svizzera. 
2.Rischio Riciclaggio nelle banche e nelle fiduciarie.
3.Riciclaggio fiscale: aspetti critici.
4.Rogatorie estere per riciclaggio fiscale.


Entrata

CHF 320.- Membri ABT, FTAF  
CHF 400.- Altri 

Deducibilità dei costi formativi ai fini fiscali: 
Leggi la nota informativa


Informazioni extra

Destinatari principali: Compliance, Legal, Fiduciario

La documentazione di questo convegno sarà fornita in formato elettronico

Termine d'iscrizione: 29.03.2017

Iscrizione online

Per informazioni:
Alfonsina Barbay
+41 (0)91 961 65 28
www.csbancari.ch/Moduli


Relatori:
Riccardo Sansonetti: Rappresentante per la Svizzera alle riunioni del GAFI, Capo Sezione, Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, Dipartimento federale delle finanze, Berna.
Giovanni Molo: Avv., Socio Studio legale Bolla Bonzanigo & Associati, Lugano.
Paolo Bernasconi: Avv., Resp. Area Diritto, CSB, Prof. tit. em. Università di San Gallo, dr. h. c.


Promotori

Centro di Studi Bancari
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