mer 20.09.17

13:30 - 17:00
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Strutture patrimoniali tra scambio di informazioni e antiriciclaggio

Il Centro di Studi Bancari organizza un convegno per approfondire le conseguenze che il processo di rafforzamento degli standard di trasperenza sta comportando in relazione a queste strutture rispetto alla protezione dei dati e delle informazioni e conseguentemente del patrimonio del cliente con una comparazione delle disposizioni in materia svizzere, italiane, statunitensi e di altri ordinamenti, compreso quello inglese, consentendo, pertanto, un'analisi dei possibili effetti della Brexit. QuestoWorkshop è indirizzato alla Consulenza clientela private banking, Fiscal e Financial planning, Fiduciario finanziario.

Contenuti:

1. Strutture di protezione e pianificazione patrimoniale: confidenzialità dei dati in Svizzera.
2. Trust (e altri istituti di pianificazione e amministrazione patrimoniale) in Italia: confidenzialità dei dati alla luce del CRS
3. Coordinamento con la disciplina antiriciclaggio: la IV direttiva AML
4. Confronto internazionale:
4.1. UK: PSC Register in relazione a società e trust e possibili implicazioni di Brexit.
4.2. UE: registri pubblici secondo la IV direttiva antiriciclaggio e trattamento dei trust ai fini CRS e DAC
4.3. Nuova Zelanda: nuova disclosure in relazione ai “foreign trusts”
4.4. USA: nuove regole in materia di Customer Due Diligence e scambio di informazioni.

Relatori:
Paolo Bernasconi

Stefano Massarotto
Paolo Panico


Entrata

CHF 320.- membri ABT, FTAF
CHF 400.- altri


Informazioni extra

Iscrizione

Termine d'iscrizione: 15/09/2017

Deducibilità dei costi formativi ai fini fiscali: nota informativa


Paolo Bernasconi
Avv., Resp. Area Diritto, CSB, Prof. tit. em. Università di San Gallo, dr. h. c.

Stefano Massarotto
Dottore commercialista, Partner Studio Tributario Associato Facchini Rossi & Soci, Milano

Paolo Panico
Presidente e amministratore delegato, Private Trustees S.A., Lussemburgo, solicitor (Scotland) e avocat (Luxembourg, Romania)


Promotori

Centro di Studi Bancari
via Morosini 1
6943 Vezia
Tel. +41 (0)91 967 41 64
www.csbancari.ch
info@csbancari.ch